问财经资讯-股票-外汇-配资最新消息

金融圈第一岗
股票配资新动态!

花果金融实控人塔拉涉嫌违法被抓,6亿逾期资金流向何方?

花果金融

文末署名

作者:财经名侦探

来源:公众号:财经名侦探(cjtanzhang)

近日,探长接到众多投资者举报信,称互联网金融平台花果金融存在虚构集资用途,以虚假标的和高回报率为诱饵,非法占有和使用了5050位投资人近10亿元资金。平台实控人塔拉存在同时控制多个关联公司的违规操作行为。

探长根据众多投资者提供的材料信息发现,塔拉将投资者的逾期资金主要投向了货币基金和新三板项目。目前,该平台已逾期超两周,逾期金额高达6亿元,已经摇摇欲坠。

自融开创多家“壳”私募

随着花果金融近期逾期受舆论压迫影响,与其相关联的众多公司也浮出水面。

公开资料显示,花果金融系北京市互联网金融行业协会理事单位,成立于2013年10月,平台于2014年1月上线,注册资本5000万元,实缴资本4850万元,法人代表为塔拉,运营主体为北京花果信息技术有限公司,其办公地址在北京市朝阳区望京东园523号楼1507。工商信息显示,法人代表塔拉旗下共有13家控股公司,涉及多个领域。

探长从该平台官网获悉,花果金融平台投资的主要标的有六种:远山计划、易计划、担保贷款、融资租赁、供应链和小微贷款。而张女士的投资款主要投向了一个叫“远山计划”的项目。

按照花果金融官网介绍,远山计划-农友宝是花果金融平台推出的一款低风险、稳健型固定期限投资产品,借款人通过花果金融平台向债权人借款,用于向远山利丰支付赊购生活、生产资料的货款。

据张女士向探长透露,当时,平台宣传农友宝等项目是“稳健型,低风险”,还有资金保障条款“若农产者逾期,远山利丰承诺回购债权”(目前这些内容网站后台操作已删除)。

探长进一步调查发现,花果金融平台首页主推的“远山计划”项目中,其远山利丰的股东为十月投资控股有限公司和北京华彬文化基金会,但巧合的是,十月投资正好为花果金融母公司,且控股股东为塔拉。工商信息显示,北京远山利丰科贸有限公司的法人代表为塔拉,股东为十月投资控股有限公司,认缴出资额1000万元,实缴0元。

“查询远山利丰,可以看到其董事长也是塔拉,那么远山利丰从花果金融借钱,相当于从投资人手里拿的钱,最后到了塔拉自己的手里。”张女士向探长说道。

华南某互联网金融品牌总监告诉探长,很多自融平台都是庞氏骗局。对于散户而言,资保本最重要,不投看不懂和自己心里没底的。

与十月投资控股有限公司共同持股远山利丰的还有北京华彬文化基金会,据了解,其隶属于华彬集团文体产业板块。其中广为人知的包括红牛饮料,唯他可可天然椰子水。

有意思的是,探长查阅工商信息发现,十月投资并没有任何业务。并且,塔拉在控股花果金融和十月投资之外旗下还有11家公司,在公司股东和监事名单处均出现了塔拉,其旗下公司布局多个领域,相互控股和持股,可谓环环相扣。包括十月投资控股有限公司在内,塔拉还持股几家私募机构以及担任其重要管理层岗位。

证券私募也有涉猎

具体来看,塔拉主要持股北京镒金恒睿投资中心、北京恒基发投资有限责任公司等私募机构。其中,北京恒基发投资旗下有5只创投基金,分别为北京中恒镒金投资中心、北京博恒镒金投资中心、北京广恒镒金投资中心、北京精恒镒金投资中心、北京汲古文化艺术投资中心。

而北京镒金投资管理有限公司监事一职由塔拉担任,主要方向为证券私募。私募排排网数据显示,北京镒金投资目前旗下仅有一只产品,为镒金万源新三板一号。该产品成立以来业绩表现长期不佳,累计收益率为-32.9%,最大回撤在7月4日超过了35%,最新单位净值仅为0.6元。

提示:如果您觉得本文不错,请点击分享给您的好友!谢谢

相关推荐

评论